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派沃股份(870092):召开2022年第二次临时股东大会通

发布时间:2022-09-20 07:51:53 来源:火狐娱乐体育app 作者:火狐体育平台官方下载

内容简介:  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复...

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  议案内容:鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董事任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定,为确保董事会的正常运行,第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前,将继续履行董事职责,直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

  鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会进行第三届监事会监事成员的提名。第三届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定,为确保监事会的正常运行,第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前,将继续履行监事职责,直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

  公司目前总股本为1272.96万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.928元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利5,000,186.88元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司经营发展需要,公司拟变更经营范围并相应修订其《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

  一般经营项目是:空气源热泵、 水源热泵、地源热泵、制冷设备、 环保设备的技术开发、设计、销 售;热泵烘干机、果蔬烘干机、农产品烘干机、污泥干化机、工 业干燥设备的研发和销售;合同 能源管理;经营进出口业务;烟 叶烘干设备及相关需要烘干的 农副产品烘干设备的销售。(以 上法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外,限制的项目须 取得许可后方可经营,依法须经 批准的项目须取得许可后方可 经营);光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用

  一般经营项目是:空气源热泵、 水源热泵、地源热泵、制冷设备、 环保设备的技术开发、设计、销 售;热泵烘干机、果蔬烘干机、农产品烘干机、污泥干化机、工 业干燥设备的研发和销售;合同 能源管理;经营进出口业务;烟 叶烘干设备及相关需要烘干的农 副产品烘干设备的销售。(以上 法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外,限制的项目须取 得许可后方可经营,依法须经批 准的项目须取得许可后方可经 营);光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用

  装备销售;太阳能热发电产品销 售;太阳能热利用产品销售;新 能源原动设备销售。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动),许可经 营项目是:空气源热泵、水源热 泵、地源热泵、制冷设备、环保 设备、洁净空调、精密空调等设 备的生产和安装;热泵烘干机、 果蔬烘干机、农产品烘干机、污 泥干化机、工业干燥设备的生产 和安装;机电设备安装工程(取 得建设部门资质证书后方可经 营);节能项目的评估、改造及 管理。发电业务、输电业务、供 (配)电业务;供电业务;输电、 供电、受电电力设施的安装、维 修和试验;建设工程施工。(依 法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)

  装备销售;太阳能热发电产品销 售;太阳能热利用产品销售;新 能源原动设备销售;非居住房地 产租赁。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)许可经营项目是:空 气源热泵、水源热泵、地源热泵、 制冷设备、环保设备、洁净空调、 精密空调等设备的生产和安装; 热泵烘干机、果蔬烘干机、农产 品烘干机、污泥干化机、工业干 燥设备的生产和安装;机电设备 安装工程(取得建设部门资质证 书后方可经营);节能项目的评 估、改造及管理。发电业务、输 电业务、供(配)电业务;供电 业务;输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验;建设工 程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)

  第十二条 一般经营项目是:空 气源热泵、水源热泵、地源热泵、 制冷设备、环保设备的技术开 发、设计、销售;热泵烘干机、 果蔬烘干机、农产品烘干机、污 泥干化机、工业干燥设备的研发 和销售;合同能源管理;经营进

  第十二条 一般经营项目是:空 气源热泵、水源热泵、地源热泵、 制冷设备、环保设备的技术开发、 设计、销售;热泵烘干机、果蔬 烘干机、农产品烘干机、污泥干 化机、工业干燥设备的研发和销 售;合同能源管理;经营进出口

  出口业务;烟叶烘干设备及相关 需要烘干的农副产品烘干设备 的销售。(以上法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外,限 制的项目须取得许可后方可经 营,依法须经批准的项目须取得 许可后方可经营);光伏设备及 元器件制造;光伏设备及元器件 销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用 产品销售;新能源原动设备销 售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营 活动),许可经营项目是:空气 源热泵、水源热泵、地源热泵、 制冷设备、环保设备、洁净空调、 精密空调等设备的生产和安装; 热泵烘干机、果蔬烘干机、农产 品烘干机、污泥干化机、工业干 燥设备的生产和安装;机电设备 安装工程(取得建设部门资质证 书后方可经营);节能项目的评 估、改造及管理。发电业务、输 电业务、供(配)电业务;供电 业务;输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验;建设工 程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经

  业务;烟叶烘干设备及相关需要 烘干的农副产品烘干设备的销 售。(以上法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制 的项目须取得许可后方可经营, 依法须经批准的项目须取得许可 后方可经营);光伏设备及元器 件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电 产品销售;太阳能热利用产品销 售;新能源原动设备销售。(除 依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动); 非居住房地产租赁。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动);许可经 营项目是:空气源热泵、水源热 泵、地源热泵、制冷设备、环保 设备、洁净空调、精密空调等设 备的生产和安装;热泵烘干机、 果蔬烘干机、农产品烘干机、污 泥干化机、工业干燥设备的生产 和安装;机电设备安装工程(取 得建设部门资质证书后方可经 营);节能项目的评估、改造及 管理。发电业务、输电业务、供 (配)电业务;供电业务;输电、 供电、受电电力设施的安装、维

  修和试验;建设工程施工。(依 法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)

  (五)审议《关于购买资产并变更子公司名称、经营范围与的议案》 议案内容:1、根据子公司广东派沃空调制冷设备有限公司(以下简称“子公司”)发展规划需要,公司拟以 1元的价格收购孙莉 20%的股权。

  2、根据《公司法》与子公司广东派沃空调制冷设备有限公司经营发展需要,子公司拟变更经营范围并相应修订其《公司章程》的部分条款,具体如下:

  空气源热泵、水源热 泵、地源热泵、环境 设备、节能型商用空 调、节能型中央空调、 洁净空调、精密空调、 各种环保空气处理机 组、通风设备、冷冻 设备的研发、生产、 销售、安装调试及技 术服务;机电设备安 装工程;节能项目的 评估、改造及管理。 (依法须经批准的项

  一般项目:储能液冷系统的研发、设计、制造; 电池制造;新兴能源技术研发;储能技术服务; 新材料技术推广服务;新材料技术研发;新型 膜材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;软件开发; 货物进出口;技术进出口。储能系统设备及配 件的制造、研究、设计、技术服务;发电配套 系统设备及配件的装配、集成、销售、安装、 维护及技术服务;自营和代理各类商品及技术 的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承

  装、承修、承试。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一 般项目:电池制造;电池销售;合同能源管理; 自有资金投资的资产管理服务;新能源原动设 备制造;新能源原动设备销售;电力行业高效 节能技术研发;太阳能发电技术服务;发电技 术服务;新兴能源技术研发;输配电及控制设 备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设 施器材制造;电力设施器材销售;软件开发;新能源汽车换电设施销售。

  第四条 公司名称: 广东派沃空调制冷设 备 有限公司。 第六条 公司经营范 围:空气源热泵、水 源热泵、地源热泵、 环境设备、节能型商 用空调、节能型中央 空调、洁净空调、精 密空调、各种环保空 气处理机组、通风设 备、冷冻设备的研发、 生产、销售、安装调 试及技术服务;机电 设备安装工程;节能 项目的评估、改造及 管理。(依法须经批准 的项目,经相关部门

  第四条 公司名称:广东能量世界储能技术有限 公司 第六条 公司经营范围: 一般项目:储能液冷 系统的研发、设计、制造;电池制造;新兴能 源技术研发;储能技术服务;新材料技术推广 服务;新材料技术研发;新型膜材料制造;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;软件开发;货物进出口; 技术进出口。储能系统设备及配件的制造、研 究、设计、技术服务;发电配套系统设备及配 件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服 务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、 输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批

  准文件或许可证件为准)一般项目:电池制造; 电池销售;合同能源管理;自有资金投资的资 产管理服务;新能源原动设备制造;新能源原 动设备销售;电力行业高效节能技术研发;太 阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源 技术研发;输配电及控制设备制造;智能输配 电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力 设施器材销售;软件开发;新能源汽车换电设 施销售。

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证。

  (三)登记地点:东莞市寮步镇西溪芦溪二路 32 号广东派沃新能源科技有限公司会议室

  (一)会议联系方式:李相聪 地址:东莞市寮步镇西溪芦溪二路32号 电话:

  1、《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》 2、《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》